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监视列表筛选解决方案亚博娱乐官网

各组织需要尽量减少其面临的金融犯罪、地缘政治破坏的风险,并遵守国内和国际立法和条例。Aptara的监视名单筛选服务根据受制裁个人和公司、政治公众人物(PEP)和其他高风险个人和组织的名单运行数据。

我们不仅仅是使用自动化工具将记录与列表中的名称进行比较。我们的团队返回一份全面的报告,其中包含匹配项,如果解决了,则包含基本原理。

无论您是在监视员工、客户、供应商还是其他利益相关者,初始和持续的筛选都可以确保您现在和将来受到保护。