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组织需要最大限度地减少他们对金融犯罪,地缘政治中断以及符合国内外立法和监管的风险的风险。Aptara的监视列表筛选服务运行反对批准的个人和公司列表的数据,政治上暴露的人(PEPS)以及其他高风险个人和组织名单。

我们超出了使用自动工具在列表中的名称中的记录进行比较。我们的团队返回包含匹配项的全面报告,如果已解决,则是理由。

无论您是监控员工,客户,供应商还是其他利益相关者,初始和持续的筛查都可以确保您现在和将来受到保护。