跳到主要内容

法医和调查服务

保护你的资产和名誉。Aptara不仅帮助企业应对涉及会计和财务报告、欺诈和监管合规的指控,我们还建议采取风险缓解措施,从一开始就防止出现问题。Aptara可以帮助您:

  • 调查公司和个人的不当行为和欺诈。
  • 分析公司的账簿、记录、电子邮件和其他信息。
  • 对员工进行面试。
  • 使用交易的模式分析来识别违规行为。
  • 进行资金跟踪调查,特别关注分层交易。
  • 支持了解客户法规遵从性。
  • 确定银行员工和客户的联系。