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法医和调查服务

保护您的资产和声誉。Aptara不仅有助于公司应对涉及会计和财务报告,欺诈和监管遵守的指控,我们建议有关危险的风险缓解措施,以防止最初存在的问题。Aptara可以帮助您:

  • 调查公司和个人不当行为和欺诈。
  • 分析公司书籍,记录,电子邮件和其他信息。
  • 执行员工采访。
  • 使用交易模式分析来识别不规则性。
  • 执行Money Trail调查,具体关注分层交易。
  • 支持了解您的客户合规性。
  • 确定银行员工和客户的链接。